5 أيام 20/04/2025
دورة: مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
مقدمة الدورة التدريبية:
• وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
• تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
• التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
• تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
• وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
• أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
• مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
• العناية الواجبة بالعملاء .
• المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
• بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
• التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية
• وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
• توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
• وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية
• تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية
المحتوى العلمي للدورة التدريبية:
تاريخ غسل الأموال
• مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال
• أهدافه
• اتجاهاته
• مراحله العملية
• حالاته
الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال
أركان جريمة غسل الأموال
• الركن المفترض
• الركن المادي.
• الركن المعنوي
أساليب غسل الأموال
الأساليب المصرفية
• الأساليب القانونية.
• الأساليب التجارية.
الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال
• أولاً : الجهود الدولية
• ثانياً: الجهود الإقليمية
• ثالثاً : الجهود المحلية
الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال
• التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال
• البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
• أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال
• مؤشرات الحسابات المصرفية
• مؤشرات العميل.
• مؤشرات الحالات.
• ملامح العمليات المالية المشبوهة.
• دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
• مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
• كيف يتصرف الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه….؟
• كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
•
• واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها
التقيد بمبادئ أعرف عميلك
• واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
• واجبات المراجعة والمراقبة
• واجبات التدريب
• الاحتفاظ بالسجلات والوثائق
النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني
مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.
• الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
• التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
• الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
• حالات دراسية تطبيقية.
مقدمة في التمويل وطرقه
غسيل الاموال والخصخصة
العلاقة بين الخصخصة وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال
العولمة المالية وتبييض الاموال
غسل الأموال وأسواق المال
المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأسلوب المرتكز على المخاطر – أسواق السندات
أسواق الأسهم
المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم
أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)
أسواق النقد
أسواق المشتقات
أسواق النقد الأجنبي
أسواق السلع
الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة
غرف المقاصة
تمويل الشركات
القروض الجماعية
الصناديق التحوطية
المؤشرات التحذيرية في أسواق المال
مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب