5 أيام 23/02/2025
دورة: عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها
أهمية الدورة التدريبية:
• التعريف بعمليات غسيل الاموال
• التعريف بدوافع غسيل الاموال
• التعريف بعلاقة غسيل الاموال بالجريمة المنظمة
• التعريف بأساليب غسيل الاموال
• التعريف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسيل الاموال
• دراسة الاطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسيل الاموال
المشاركون في الدورة التدريبية:
المحتوى التدريبي للدورة التدريبية:
• مفهوم ظاهرة غسيل الأموال / أهدافها .
• دوافع عملية غسيل الأموال في العصر الحديث
• غسيل الأموال والجريمة المنظمة .
• أساليب عمليات غسيل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال – محليا ودوليا
• علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
• أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسيل الأموال
• الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال
• علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
• الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال
• الحسابات السرية مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسيل الأموال
• المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال ومدى كفايتها .
• دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسيل الأموال
• مقترحات اللجنة الأوروبية في عمليات غسيل الأموال
• المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال
• السياسية التشريعية في الوقت الحاضر
• موقف التشريعات الداخلية
• موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
• دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية
• تقويم المواجهة التشريعية
• الاتجاهات القانونية للحد من ظاهرة غسيل الأموال .
• المواجهة الأمنية لعميات غسيل الأموال
• جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال
• الإستراتيجية الأمنية الحالية على المستويات (المحلية والعالمية ) في مكافحة غسيل الأموال
• التعاون الدولي – البوليس الدولي – الانتربول ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية لوقف غسيل الأموال )
• البيئة الإجرامية المناسبة لتنامي ظاهرة غسيل الأموال
• الأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها في غسيل الأموال
• جمود القوانين التجارية والضرائب وعلاقتها بعمليات غسيل الأموال
• الاسترايجات الحديثة في مكافحة مفهوم غسيل الأموال .
• مخطط تنفيذ عمليات غسيل الأموال
• التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
• العولمة وغسيل الأموال ( الأدوات – والمداخل ) .
• أشكال الجرائم المتعلقة في غسيل الأموال .
• الخطورة التي ترميها جريمة غسيل الأموال على المجتمعات.
• المراحل الفنية لعملية غسيل الأموال .
• الشركات الوهمية ودورها في عمليات غسيل الأموال.
• المظهر الخارجي للتجارة المحرمة دوليا .
• الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
• الفرق بين غسيل الأموال ( المصدر – المستفيد – خدمة غسيل الأموال ) .
• المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
• طرق تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسرع في الأعمال التجارية المشروعة
• صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية
• سيطرة أصحاب المشاريع الوهمية على العملية التجارية الناتجة عن غسيل الأموال
• التفاوت الاجتماعي الطبقي ودورة في تطور عملية غسيل الأموال
• زيادة السيولة المحلية مع قلة قيمتها كأحد نتائج عملية غسيل الأموال
• تواطؤ رجال الشرطة والمباحث وشراء الذمم (الاختراق الأمني وخطورته )
• الاستقرار الأمني والسياسي ودورة في تقييد عملية غسيل الأموال
• الاتجاهات والافكار بالثراء السريع كمنهج على عمليات غسيل الأموال
• دور ثورة المعلومات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
• الأعمال الأكثر ميوعا ومرونة وقربها من عمليات غسيل الأموال