5 أيام 25/05/2025
دورة: جرائم غسيل الاموال وعمليات القرصنة الاقتصادية والبعد الاقتصادي والجنائي والاستراتيجي لها
الهدف من الدورة التدريبية:
اطلاع المشاركين على مفهوم الجرائم الاقتصادية من عدة مناظير إستراتيجية القانونية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبعد الدولي اتجاه الجرائم الاقتصادية والتعرف على أهم التجارب الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية وأثرها على التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي بالمفهوم العالمي الجديد كما يعالج البرنامج الدوافع والأسباب والأحداث التي ساهمت في تطور الجرائم الاقتصادية خاصة في ظل ثورة المعلومات الرقمية ومن خلال هذه المعالجات التدريبية يسلط الضوء على مفهوم الجرائم الاقتصادية بشكل متكامل للوصول الى الاستراتيجيات الاقتصادية الفنية لمكافحتها.
المحتوى العلمي للدورة التدريبية:
مفهوم الجرائم الاقتصادية بالمنظورالجنائي الدولي ومختبر تحليلي لنمو ظاهرة الجرائم الاقتصادية
• مفهوم الجرائم الاقتصادية بالمنظور الجنائي الدولي , التطور الزمني المتتابع للجرائم الاقتصادية
• الدوافع والأسباب الإستراتيجية لظهور الجرائم الاقتصادية وغسيل الاموال .
• البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للجرائم الاقتصادية , تحليل الدوران الاقتصادي ومجال الاختراق الاقتصادي
• الاستراتيجيات الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية, الأسواق الغير رسمية وأنواعها ودورها في الجرائم .
• التجارة المقنعة والمحرمة وموقعها في الجرائم الاقتصادية, انفتاح الأسواق العالمية وموقع الجرائم الاقتصادية منها
• علاقة التنافس التجاري ومعوقات الاستثمار بنمو الجرائم الاقتصادية وعمليات غسيل الاموال .
دليل الاستراتيجيات الأمنية المتكاملة في السيطرة على الجرائم الاقتصادية
• دور الجهات الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية , الاستراتيجيات الأمنية الدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية
• التخطيط الاقتصادي الأمني المزدوج في السيطرة على الجرائم الاقتصادية
• الأمن الرقمي والتكنولوجي في مكافحة الجرائم الاقتصادية ,الربط بين تكنولوجيا الأداء البشري وتكنولوجيا الجرائم الاقتصادية
• طرق التحقق من نظرية( القوى الخفية ) في دعم ومراقبة نجاح عمليات الجرائم الاقتصادية
• أزمة الاستثمار في الجرائم الاقتصادية والتحول إلى هدف استراتيجي
• أساليب الحد من الازدواجية بين العمليات الاقتصادية الطبيعية والجرائم الاقتصادية
• الربط الأمني بين الجهات الاقتصادية والمنافذ في الكشف والتدقيق ومبدأ الاشتباه الاقتصادي
عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها امنيا واقتصاديا
• ظاهرة غسيل الأموال كمرتكز أساسي في الجرائم الاقتصادية , غسيل الأموال والجريمة المنظمة
• الاستراتيجيات المصرفية وعمليات غسيل الأموال , التوصيات الدولية في مجال غسيل الأموال
• دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية , المواجهات الأمنية لعمليات غسيل الأموال
• جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال مقترحات اللجنة الأوربية العليا لمكافحة غسيل الأموال .
• التعاون الدولي – البوليس الدولي ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية ذات العلاقة )
• جمود القوانين التجارية والضرائب غير الموجهة بعمليات غسيل الأموال
هندسة العلميات الإدارية والفنية والتجارية في التحكم بالجرائم الاقتصادية والدور الوقائي
• أشكال الجرائم الاقتصادية وستار الخدمات المعلنة .ثقافة الجريمة الاقتصادية ونسبة التأكد من وجودها المحوري .
• الابتكار والتخطيط في مجال الجرائم الاقتصادية ومداخل الاختراق الأمني .
• مكافحة الفساد الإداري والمالي كسبب في تنامي ظواهر الجرائم الاقتصادية .
• الشركات والمؤسسات والمنظمات الوهمية ودورها في الجرائم الاقتصادية .
• برامج حرية الاستثمار والإقامة والتنقل ودورها في الجرائم الاقتصادية .
• المعوقات القانونية والإدارية والاقتصادية والتجارية في مكافحة الجرائم الاقتصادية .
• التوجيه الاقتصادي وبناء الثقافة الاقتصادية كرادع للجرائم الاقتصادية
• توظيف التكنولوجيا في الحد من التجاوزات الاقتصادية وكشف التحايل والغش التجاري
• طرق كشف التحايل والتزوير والغش والتدليس التجاري من خلال المنظور الاقتصادي
سياسة الستار الحديدي في الجرائم الاقتصادية
• أوجه الفساد الاقتصادي وطرق التصدي لها بالنظم الاقتصادية والأمنية .
• الأقنعة الاقتصادية والنشاطات المبطنة للعمليات الاقتصادية ذات البعد ألجرمي .
• مفهوم السوق السوداء وأثرها المباشر على الجرائم الاقتصادية العامة .
• المضاربات التجارية والصفقات الوهمية ودلالاتها كجرائم اقتصادية .
• التزوير التجاري وانتشاره في عمليات الاستيراد والتصدير وطرق التصدي له .
• منظومة الأمن الاقتصادي وعلاقتها في السيطرة على النشاطات الاقتصادية
• درجات الجرائم الاقتصادية من حيث التخطيط سواء المقصودة أو الغير مقصودة
• دراسات إحصائية عن تطور الجرائم الاقتصادية خلال العشر سنوات الماضية
• دور الاستقرار السياسي في الاستقرار الاقتصادي والحد من الجرائم الاقتصادية
• معوقات الرقابة الاقتصادية على النشاطات الاقتصادية وآلية المعالجات الإستراتيجية .